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債務(wù)人逃避隱藏債務(wù),債權(quán)人如何通過訴訟方式進行救濟?

2021-09-10
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- 前言 -

債權(quán)人的未到期債權(quán)通常會面臨一種風(fēng)險,即債務(wù)人會為逃避債務(wù)而隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。實務(wù)中,債務(wù)人為逃避債務(wù)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的方式包括但不限于以下三種:

1.無償?shù)叵虻谌宿D(zhuǎn)讓財產(chǎn);

2.以明顯不合理低價與第三人進行交易;

3.虛構(gòu)、隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。

以上這些逃避債務(wù)的行為會造成債權(quán)人的合法利益遭受完全或部分損害,債權(quán)人可通過司法救濟,尋找律師幫助以訴訟的方式保護自身合法權(quán)益,挽回損失。

筆者通過檢索中國裁判文書網(wǎng)相關(guān)案例發(fā)現(xiàn),債權(quán)人常以提起“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”或者“確認合同無效之訴”等方式來解決債務(wù)人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的問題。本文將結(jié)合具體案例,分析債務(wù)人逃避債務(wù)時,債權(quán)人如何通過訴訟方式進行救濟。

- 探討 -

一個案件引發(fā)的思考

1. 2019年,蓮某公司(原告)向格某有限公司、北某有限公司、惠某(三被告)提起確認合同效力之訴,一審法院判決駁回原告訴訟請求。

蓮某集團公司后提起上訴,二審撤銷一審原判,確認《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》合同無效。

二審法院認定格某有限公司、北某有限公司、惠某之間不存在真實的民間借貸關(guān)系,不足以證明雙方之間存在真實的債權(quán)債務(wù)。蓮某公司主張《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為雙方惡意串通后簽訂,損害了其利益,因而協(xié)議無效,得到了法院的支持。

根據(jù)《民法典》第一百五十四條的規(guī)定:“ 行為人與相對人惡意串通,損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效”, 第一百五十七條:“民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發(fā)生效力后,行為人因該行為取得的財產(chǎn),應(yīng)當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應(yīng)當折價補償”。

此時,因合同無效或者合同被撤銷均產(chǎn)生返還財產(chǎn)的法律后果,故“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”或者“確認合同無效之訴”皆可使債務(wù)人的財產(chǎn)恢復(fù)到未被轉(zhuǎn)移之前的狀態(tài),以保護債權(quán)人的利益免受損失。

2. 另案:債權(quán)人嘉吉公司與債務(wù)人福建金石公司,買賣合同糾紛,(2012)民四終字第1號案件

福建金石公司、田源公司、匯豐源公司(以下簡稱“三公司”)為關(guān)聯(lián)企業(yè),且田源公司和匯豐源公司知曉福建金石公司對嘉吉公司的欠款之事,而三公司仍以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓資產(chǎn),最終法院認定三公司構(gòu)成惡意串通,損害債權(quán)人嘉吉公司的合法利益。

法院認為,在債務(wù)人的行為危害債權(quán)人行使權(quán)利時,“債權(quán)人撤銷權(quán)”或者“確認合同無效”均能發(fā)揮保護債權(quán)受償?shù)慕Y(jié)果,兩者規(guī)范適用上存在競合。此時,應(yīng)當允許債權(quán)人在這兩種制度中任意選擇其中之一提出主張,尋求救濟。那么試問:在“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”或者“確認合同無效之訴”任意選擇其中之一提出主張,是否就意味著當事人可自由選擇訴訟方案,而無限制呢?

“債權(quán)人撤銷權(quán)”或者“確認合同無效”是否可自由選擇?

1. 人民法院一般優(yōu)先考慮審查《民法典》154條(《合同法》52條)

盡管兩種制度在規(guī)范上出現(xiàn)競合,法院審查案件時仍需考慮規(guī)范保護目的等要素,而非簡單地任由當事人選擇其一。從《民法典》合同編整體的規(guī)范體系方面考慮,合同無效位于合同的效力章節(jié),而合同可撤銷位于合同的履行章節(jié)。

若合同具有無效瑕疵事由,也就使得其在合同效力環(huán)節(jié)無法通過檢驗并因此歸于自始、當然的無效,也就根本不會再進入需要判斷合同是否可撤銷的環(huán)節(jié)。由此可得,無效合同確認相較于撤銷合同具有體系位置上及司法適用上的優(yōu)先性。

2. 二者在主觀方面的舉證責(zé)任程度不同

對于債權(quán)人撤銷權(quán)之訴而言,構(gòu)成撤銷權(quán)的要件之一是受讓人對債務(wù)人的債務(wù)“知情”,受讓人仍然以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)與債務(wù)人交易,應(yīng)判斷受讓人主觀方面是否存在“知情”的情形。但法律并未要求受讓人與債務(wù)人之間,在行為當時有惡意損害債權(quán)的積極意思,而是要求受讓人行為時,可預(yù)見債務(wù)人的行為將損害債權(quán)人的利益即可。

即:債權(quán)人只要證明債務(wù)人的交易價格明顯低于當時當?shù)卣5氖袌鰞r格,不符合生活常理及正當交易規(guī)則,且對于容易引起一般人懷疑該等行為的合理性時,便可直接推定受讓人在主觀要件上具備了“知情”的惡意,而將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給受讓人。

對于確認合同無效之訴而言,行為人與相對人“惡意串通”表現(xiàn)為雙方在行為過程中,共同做出意思表示且達成合意,而絕非消極的單方知情;否則就不是“惡意串通”,同時需具備以損害他人的利益為目的。

在“惡意串通”認定的過程中,應(yīng)綜合考慮交易雙方的行為意思、合同訂立時的具體情況、合同約定內(nèi)容、合同履行情況等多種要素。對于債權(quán)人來說,很難了解到債務(wù)人與第三人之間的實際交易情況且難于取證,難以得知債務(wù)人與第三人之間是否存在惡意串通的情形。

經(jīng)上述二者對比,在行為人的主觀要件方面,證明標準與證明責(zé)任的分配上,確認合同無效之訴遠較債權(quán)人撤銷權(quán)之訴更為嚴格。

- 結(jié)語 -

綜上可知,一般情況下,人民法院將合同效力擺在優(yōu)先審查地位,并作為審查合同可撤銷的前置環(huán)節(jié),那么“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”與“確認合同無效之訴”并非不予辨別地任由當事人自由選擇。

其次,在主觀舉證方面,債權(quán)人撤銷權(quán)之訴因債務(wù)人與其相對人主觀狀態(tài)方面的構(gòu)成要件上采用寬松主觀判斷認定方式,對當事人而言承擔略輕的舉證責(zé)任。而確認合同無效之訴,因?qū)ε袛嗍欠駩阂獯ǎㄒ馑悸?lián)絡(luò))法律規(guī)范采取較為嚴格的認定方式,當事人因此承擔較重的舉證責(zé)任。

由此可得,當債權(quán)人面臨債務(wù)人為逃避債務(wù)有意提起訴訟時,因法院會優(yōu)先審查合同效力問題,同時當事人還需結(jié)合現(xiàn)有的相關(guān)證據(jù)及證據(jù)證明力大小的問題進行考慮,因此當事人并非可自由選擇提起“確認合同無效之訴”或者提起“債權(quán)人撤銷之訴”。

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