金融犯罪

概要概要
サービスエリア

核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域


金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，金融市場則是社會財(cái)富的聚集地。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，傳統(tǒng)金融犯罪與P2P網(wǎng)貸、網(wǎng)絡(luò)眾籌等新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪已并駕齊驅(qū)，共同構(gòu)成金融犯罪的新常態(tài)。恒都專設(shè)金融犯罪專業(yè)部，由同時(shí)具有金融專業(yè)背景及法律背景的律師、合伙人、高級法律顧問組成，共同深入研究破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪、證券期貨犯罪等金融犯罪的構(gòu)成要件及司法最新動態(tài)，并憑借深厚的理論儲備及豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)為客戶提供的刑事合規(guī)及刑事辯護(hù)法律服務(wù)，獲得客戶的一致信賴及贊賞。


頂尖服務(wù)團(tuán)隊(duì)


恒都金融犯罪專業(yè)部是由一批志同道合、專業(yè)水準(zhǔn)領(lǐng)先的資深律師組成，由在該領(lǐng)域深耕多年的主管合伙人律師帶隊(duì)，統(tǒng)籌多個(gè)作業(yè)組，以專業(yè)深耕及團(tuán)隊(duì)精神，共同開拓和承辦金融糾紛案件。他們具有國際及國內(nèi)頂尖法學(xué)院校的金融、法律教育背景，其中有相當(dāng)一部分曾在政府機(jī)關(guān)、檢察院、法院、公安系統(tǒng)等任職，或擔(dān)任專家學(xué)者、知名企業(yè)法務(wù)負(fù)責(zé)人、律師協(xié)會多個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)委員會委員。憑借對法律動態(tài)和司法實(shí)務(wù)的深刻理解，著眼于客戶切實(shí)問題，致力于為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。


豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)


恒都金融犯罪專業(yè)部不僅可以為客戶評估刑事法律風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任，預(yù)防追責(zé)的發(fā)生；當(dāng)追責(zé)不可避免的產(chǎn)生時(shí)，我們還可以幫助客戶制定正確的應(yīng)訴方案與執(zhí)行策略。在多年執(zhí)業(yè)過程中，恒都律師積累了處理疑難復(fù)雜走私類刑事案件的豐富經(jīng)驗(yàn)及勝訴技巧，亦積累了諸多非訴法律風(fēng)險(xiǎn)防控的訣竅，在各種形式的爭議解決中享有極高的聲譽(yù)。

現(xiàn)任恒都的律師們代理過眾多金融犯罪案件，部分案件涉及標(biāo)的額巨大，部分案件具有典型性，另有部分案件案情疑難復(fù)雜。恒都以凸顯成本效益且富有技巧的的法律服務(wù)獲得客戶的高度贊譽(yù)以及行業(yè)的認(rèn)可。

金融犯罪是經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域中最為專業(yè)復(fù)雜的犯罪類型之一，恒都金融犯罪專業(yè)部能夠?yàn)榻鹑诜缸锵嚓P(guān)事務(wù)提供全方位、全流程的法律服務(wù)。


涵蓋各類金融犯罪罪名


  • 非法吸收公眾存款罪

  • 信用卡詐騙罪

  • 集資詐騙罪

  • 貸款詐騙罪

  • 合同詐騙罪

  • 票據(jù)詐騙罪

  • 妨害信用卡管理罪

  • 偽造貨幣罪

  • 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪　

  • 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪

  • 操縱證券、期貨市場罪

  • 違法發(fā)放貸款罪


事前風(fēng)險(xiǎn)防控


接受企事業(yè)單位、各種社團(tuán)法人的聘請，進(jìn)行金融刑事犯罪預(yù)防、高管執(zhí)業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)。

為企業(yè)與個(gè)人有效避免行政、司法追究提供經(jīng)營合法化與合理化設(shè)計(jì)，提出法律風(fēng)險(xiǎn)咨詢意見。


行政稽查階段


在證券期貨類金融犯罪中，協(xié)助客戶應(yīng)對有關(guān)部門問詢及行政稽查，爭取獲得案件不予移送公安機(jī)關(guān)立案偵查的有利結(jié)果。


偵查階段


  • 會見犯罪嫌疑人；

  • 對犯罪嫌疑人是否構(gòu)成犯罪及參與角色、參與程序、罪行輕重進(jìn)行調(diào)查；

  • 為犯罪嫌疑人提供法律咨詢、申請取保候?qū)?，代理申訴和控告。


審查起訴階段


  • 為犯罪嫌疑人辯護(hù)，查閱、摘抄、復(fù)制案件有關(guān)訴訟文書、技術(shù)性鑒定材料；

  • 與犯罪嫌疑人會見和通信；

  • 調(diào)查和收集有關(guān)證據(jù)材料；

  • 就涉嫌金融犯罪案的事實(shí)與證據(jù)問題向檢察機(jī)關(guān)提出律師意見書。


審判階段


  • 一審、二審過程中，查閱、摘抄、復(fù)制案件有關(guān)材料；

  • 與被告人會見和通信；

  • 調(diào)查和收集證據(jù)；

  • 參加法庭審理；

  • 提出對涉嫌金融犯罪被告人無罪、罪輕或從輕、減輕的辯護(hù)意見。


刑事申訴階段


  • 代理當(dāng)事人提出申訴意見；

  • 代為制作申訴材料；

  • 代為再審立案，參與再審案件的辯護(hù)。

部分金融犯罪領(lǐng)域典型案例介紹

恒都律師代理“E租寶”平臺P2P形式非法吸收公眾存款案，為當(dāng)事人成功挽回?fù)p失。

部分金融犯罪領(lǐng)域典型案例介紹

恒都律師在跨省特大涉古文玩合同詐騙案件中（涉案被告人人數(shù)50余人，案值約1,300余萬元），被記集體三等功。

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恒都律師代理曹斌銘集資詐騙案，此案涉及金額高達(dá)170億，系公安部督辦的案件，涉案范圍近二十個(gè)省市，被害人多達(dá)700人。

部分金融犯罪領(lǐng)域典型案例介紹

恒都律師為某公司光伏發(fā)電項(xiàng)目涉嫌騙取巨額國家財(cái)政補(bǔ)貼資金涉案人員提供辯護(hù)服務(wù)。

部分金融犯罪領(lǐng)域典型案例介紹

恒都律師代理江蘇某公司虛假信息披露案件。